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公司治理機構設置

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公司嚴格按照《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定,建立健全了較為規范的公司治理結構和議事規則,形成了以股東大會、董事會、監事會及公司經理層為主體結構的決策與經營管理體系,依法履行《公司法》和《公司章程》所規定的各項職責。

股東大會是公司的權力機構,決定公司的經營方針和投資計劃,審議批準公司年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案、變更募集資金用途、股權激勵計劃等事項,對公司增、減注冊資本,發行公司債券及債券類等融資工具,公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等做出決議,制定或批準公司章程和章程修改方案,選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事,決定有關董事、監事的報酬事項。

董事會發揮“定戰略、作決策、防風險”的作用,負責執行股東大會的決議,召集股東大會并向其報告工作。在股東大會授權范圍內,決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保、關聯交易等事項,決定公司內部管理機構、分支機構的設置,聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書及其他高級管理人員等事項。公司董事會由九名董事組成,其中三名獨立董事,董事會下設戰略、審計及提名、薪酬與考核三大專門委員會。

監事會是公司的監督機構, 負責審核公司定期報告、檢查公司財務、監督企業董事、高級管理人員依法履行職責,對違反法律、行政法規、《公司章程》或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議等。公司監事會由三名監事組成,其中包括一名職工監事。

經理層負責“謀經營、抓落實、強管理”,總經理對董事會負責,在董事會領導下主持公司的生產經營管理工作,組織實施董事會決議,向董事會報告工作,組織實施公司年度發展規劃、經營計劃,擬定公司投資計劃和投資方案、年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案,公司增加、減少注冊資本的方案等。


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